FBI erstellte heimlich Kryptowährung um Krypto-Betrug aufzudecken

Die FBI hat im Rahmen einer Untersuchung von Preismanipulationen auf dem Kryptomarkt eine Kryptowährung geschaffen, wie die Regierung am Mittwoch enthüllte. Der Ethereum-basierte Token, genannt NexFundAI, wurde mit Hilfe von „kooperierenden Zeugen“ entwickelt, um betrügerische Aktivitäten in der Krypto-Szene aufzudecken.

Im Zuge der Ermittlungen erhob die US-Börsenaufsicht (SEC) Anklage gegen drei „Market Maker“ und neun Personen wegen ihrer mutmasslichen Beteiligung an Plänen, die Preise bestimmter Krypto-Assets künstlich in die Höhe zu treiben. Das US-Justizministerium (DOJ) klagte insgesamt 18 Personen und Unternehmen wegen „weit verbreiteten Betrugs und Manipulationen“ auf dem Kryptomarkt an.

Den Angeklagten wird vorgeworfen, falsche Angaben zu ihren Token gemacht und sogenannte „Wash Trades“ durchgeführt zu haben, um einen aktiven Handel vorzutäuschen. Die drei Market Maker – ZMQuant, CLS Global und MyTrade – sollen entweder Wash Trades durchgeführt oder diese im Auftrag von NexFundAI organisiert haben. Dabei war ihnen jedoch nicht bewusst, dass dieser Token vom FBI erstellt worden war.

„Was das FBI in diesem Fall aufdeckte, ist im Wesentlichen eine neue Variante eines altbekannten Finanzverbrechens“, sagte Jodi Cohen, die Sonderbeauftragte des FBI-Büros in Boston, in einer Erklärung. „Wir konnten Anklagen gegen die Führungskräfte von vier Kryptowährungsfirmen sowie gegen vier ‘Market Maker’ und ihre Mitarbeiter erheben, die beschuldigt werden, ein ausgeklügeltes Handelssystem betrieben zu haben, das ehrliche Investoren um Millionen von Dollar betrogen hat.“

Liu Zhou, ein „Market Maker“ von MyTrade MM, soll den Promotern von NexFundAI erklärt haben, dass MyTrade MM besser als seine Konkurrenten sei, da sie die Kontrolle über „Pump-and-Dump-Systeme“ hätten und so leicht Insiderhandel betreiben könnten.

Ein Sprecher des FBI erklärte gegenüber CoinDesk, dass der Handel mit dem Token nur begrenzt stattfand, ohne jedoch weitere Informationen zu teilen. Joshua Levy, amtierender US-Staatsanwalt für den Distrikt Massachusetts, bestätigte in einer Pressekonferenz am Mittwoch, dass der Handel mit dem Token deaktiviert wurde, so CoinDesk.

Berichten zufolge hat das Justizministerium 25 Millionen US-Dollar aus „betrügerischen Einnahmen“ sichergestellt, die an die betroffenen Investoren zurückgegeben werden sollen. Ein weiteres Beispiel, wie die Kryptobranche immer wieder mit illegalen Machenschaften zu tun hat, was traditionelle Regularien und die Sicherheit der Anleger anbelangt.