Die internationale Beratungsfirma Forensic Risk Alliance wird laut Insiderquellen in den nächsten drei Jahren alle Compliance-Aktivitäten der Kryptowährungsbörse Binance genau überwachen.
US-Justizministerium beauftragt Überwachung durch Drittanbieter
Das US-Justizministerium hat angeblich die internationale Beratungsfirma Forensic Risk Alliance (FRA) damit beauftragt, sicherzustellen, dass die Kryptowährungsbörse Binance in den nächsten drei Jahren die regulatorischen Anforderungen erfüllt, so Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.
Die Bestellung einer externen Firma zur Überwachung der Compliance der Börse in den nächsten drei Jahren war eine wesentliche Bedingung des Vergleichs von Binance im November 2023, bei dem es sich um die Vergehen Geldwäsche und anderer bundesstaatlicher Anklagen handelte. Binance bekannte sich schuldig und hat eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar akzeptiert. FRA wird nun Zugang zu internen Unterlagen, Räumlichkeiten und Mitarbeitern erhalten, um dem Justizministerium regelmässige Updates über die Aktivitäten des Unternehmens bereitzustellen, so ein Bericht von Bloomberg vom 10. Mai.
Die Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell war angeblich ursprünglich die erste Wahl für den Vertrag, aber die frühere Arbeit der Kanzlei für die konkurrierende Kryptobörse FTX vor deren Insolvenz führte dazu, dass das Justizministerium stattdessen FRA beauftragte.
Am 17. Februar berichtete Cointelegraph, dass Gläubiger von FTX behaupteten, dass Sullivan & Cromwell aktiv an dem “mehrere Milliarden Dollar schweren Betrug” der FTX-Gruppe beteiligt gewesen seien.
“S&C wusste von den Unterlassungen, Unwahrheiten und betrügerischen Handlungen von FTX US und FTX Trading Ltd. und von der Veruntreuung von Geldern der Mitglieder der Klasse”, erklärten die Gläubiger in einer Gerichtseinreichung im Rahmen der Sammelklage.
Es wird jedoch erwartet, dass Sullivan & Cromwell für eine separate fünfjährige Überwachungsrolle für Binance ausgewählt wird, die das Finanzministeriums Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) repräsentiert.
Weitere Regulierung nach Inhaftierung von Changpeng “CZ” Zhao
Die gemeldete Bestellung erfolgt nur wenige Wochen nachdem der ehemalige CEO von Binance, Changpeng “CZ” Zhao, inhaftiert wurde. Am 30. April wurde Zhao, eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der Welt der Kryptowährungen, zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, weil er versäumt hatte, ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm an der Kryptobörse aufrechtzuerhalten. Obwohl die Staatsanwälte ursprünglich eine dreijährige Haftstrafe gefordert hatten, entschied der Richter über eine kürzere Strafe und erklärte, dass es keine Beweise dafür gebe, dass Zhao direkt über bestimmte illegale Aktivitäten bei Binance informiert wurde.
Die strenge Überwachung von Binance durch US-Behörden steht exemplarisch für die immer enger werdende Regulierung, die die Kryptobranche Weltweit erlebt. Binance ist die mit Abstand grösste Handelsplattform für digitale Assets wie Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen. Zwar hat Binance den Hauptsitz in Malta – auch aufgrund der US-Zweigstelle konnte sich das Unternehmen den US-Regulierungsbehörden nicht entziehen.
